חקירות כלכליות

אז מה בודקים בחקירות כלכליות?
1. חקירה כלכלית כוללת פרטים אישיים של הנבדק
2. איתור כתובת מגורים עדכנית והמתגוררים עמו.
3. חקירה אודות עיסוקו  ומקורות הכנסה נוספים
4. חברות ו/או שותפויות רשומות.
5. זכויות בנכסי מקרקעין כולל נכסים שהוברחו
6. סניפי בנקים בהם מנהל הנבדק את חשבונותיו
7. זכויות בפוליסות ביטוחי חיים,מנהלים, פנסיה וגמל.
8. בדיקה אודות צ’קים חוזרים והוראות קבע כיום ובעבר.
9. בדיקה אודות התראות חוב מהבנקים/חברות האשראי.
10. בדיקת לקוח מוגבל / מוגבל חמור ע”י הבנקים כיום ובעבר
11. איתור תביעות אזרחיות בהן הוא מעורב
12. איתור תיקי הוצל”פ בהם מעורב.
13. איתור כלי רכב בבעלותו ו/או בשימושו
14. מידע בגין ירושה אותה קיבל ו/או אמור לקבל
15. התייחסות לרכוש אשר הוברח על ידו לגורמים אחרים

למי מיועדת חקירה כלכלית?

חייבים לך כסף? רגע לפני שתשלם אגרות בימ”ש ושכר טרחת עו”ד כדאי לבדוק אם החייב בכלל בעל יכולת לשלם את חובו ומה היקף החובות שלו לכלל הנושים.

תבעתם ולא תפסתם רכוש בר מימוש? בחקירה כלכלית אנו נאתר רכוש אשר החייב רשם על שם אנשים אחרים, כגון כלי רכב, נכסי מקרקעין, עסק שהיה בבעלותו ועבר לניהול אחר ועוד.

עומדים לתת אשראי או לספק סחורה לעסק? חקירות כלכליות נועדו במטרה לוודא שהצד השני יעמוד בהתחייבויות הכספיות שנטל על עצמו או כדי לשפר עמדות במשא ומתן. חברה המעוניינת לבדוק אפשרות למתן אשראי ללקוח פוטנציאלי תזמין חקירה כלכלית במטרה לעמוד על מהימנותו.

עומדים להתגרש ולא בטוחים אם בן/בת הזוג הסתיר או הבריח רכוש? מניסיוננו במקרים רבים רגע לפני שמתגרשים עולה השאלה באם בני הזוג הבריחו או הסתירו רכוש, חשבונות בנק, פוליסות על סוגיהן וכו’. בעיקר באם אחד מבני הזוג בעל עסק או חברה.
חברתנו מתמחה באיתור הברחת נכסים והסתרת מידע מסוג זה גם במקרים מורכבים לדוגמה באם מדובר בעסק משפחתי.

דוגמאות נוספות לצורך בחקירה כלכלית: קיימים מספר רב של מקרים בהם נדרשת חקירה כלכלית:
קרוב משפחה שנפטר ולא השאיר צוואה אנו נפעל לאיתור רכוש שהשאיר אחריו.
סכסוך בין שותפים עסקיים.
ברכישת חברות או עסקים אנו פועלים לחקירת בעל העסק/חברה, תחקור לקוחות וספקים, איתור החולשות בעסק ועוד.

החקירות מתבצעות על ידי מומחים בעלי ניסיון וידע רב בנושא חקירות כלכליות, המבטיחים תוצאות משמעותיות.